برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت "ویژه کارشناسان"
با هدف ارتقای آگاهی حقوقی و مالی کارکنان و تقویت رویکردهای پیشگیرانه در فعالیت‌های اقتصادی، دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت، این دوره آموزشی روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با محوریت آشنایی با مفاهیم بنیادین پولشویی، الزامات قانونی، شناسایی معاملات مشکوک و راهکارهای پیشگیری از جرایم مالی برگزار شد.
در این دوره در راستای آشنایی کارشناسان هلدینگ و شرکت‌های تابعه با ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجراییِ مباحث آموزشی و بر اساس سرفصل‌های «درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و برگزار گردید.
آشنایی با ماهیت پولشویی و پیامدهای اقتصادی آن
از جمله محورهای اصلی این دوره را می توان تبیین مفهوم پولشویی به‌عنوان فرآیندی برای پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی دارایی‌ها اشاره نمود.
در این بخش، مراحل اصلی پولشویی و آثار مخرب پولشویی بر اقتصاد کلان، اخلال در ثبات بازارهای مالی، گسترش فساد اقتصادی، تضعیف رقابت سالم، انحراف سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش اعتماد عمومی به فعالیت‌های اقتصادی را بر شِمُرد.
الزامات قانونی و مسئولیت سازمان‌ها در پیشگیری از جرایم مالی
در این دوره آموزشی مباحث دیگری همچون بررسی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیف قانونی اشخاص مشمول و نقش نهادهای نظارتی تشریح وتبیین قرار گرفت.
مدیریت ریسک، شفافیت مالی و پیشگیری از تعارض منافع
از دیگر سرفصل‌های کلیدی این دوره آموزشی می توان به آشنایی با رویکردهای مبتنی بر ریسک و ضرورت شناسایی و ارزیابی مخاطرات مالی در فرآیندهای سازمانی اشاره کرد.
آموزش مستمر؛ بسترساز سلامت مالی و حکمرانی شرکتی
شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت، توسعه آموزش‌های تخصصی و ارتقای آگاهی حرفه‌ای سرمایه‌های انسانی را از مؤلفه‌های مهم تحقق حکمرانی شرکتی مطلوب و تقویت سلامت و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی می‌داند.
در همین راستا، با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی هلدینگ و تولیدی و خدماتی شرکت‌های تابعه و اهمیت سلامت فرآیندهای مالی و معاملاتی، آشنایی کارکنان با الزامات پیشگیری از جرایم اقتصادی می‌تواند نقشی مؤثر در مدیریت ریسک، صیانت از منابع و منافع سازمان و ارتقای کیفیت نظام کنترل‌های داخلی ایفا کند.
