آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه مدیران شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت
در راستای ارتقای دانش تخصصی مدیران، تقویت نظام کنترل‌های داخلی و تبیین الزامات قانونی مرتبط با سلامت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ویژه مدیران شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت، این دوره با هدف آشنایی مدیران با مفاهیم و الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی معاملات مشکوک، مدیریت مخاطرات مالی و ارتقای اثربخشی سازوکارهای نظارتی برگزار شد.
محتوای آموزشی این دوره بر اساس سرفصل‌های «درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین‌شده توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد و ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی موضوع، با تأکید بر نقش مدیران در پیشگیری از جرایم مالی مورد توجه قرار گرفت.
آشنایی با ماهیت پولشویی و پیامدهای اقتصادی آن
در بخشی از این دوره، مفهوم پولشویی، مراحل شکل‌گیری آن و شیوه‌های پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی دارایی‌ها تشریح شد. همچنین پیامدهای این پدیده از جمله گسترش فساد اقتصادی، اختلال در نظام مالی، تضعیف رقابت سالم، انحراف جریان سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد عمومی به فعالیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
الزامات قانونی و مسئولیت‌های مدیریتی در پیشگیری از جرایم مالی
در ادامه، قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیف قانونی اشخاص مشمول و نقش نهادهای نظارتی تبیین شد. همچنین بر اهمیت آگاهی مدیران از مسئولیت‌های قانونی و نظارتی و نقش آنان در استقرار فرآیندهای شفاف، رعایت مقررات و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه تأکید شد.
مدیریت ریسک، شفافیت مالی و پیشگیری از تعارض منافع
از دیگر محورهای این دوره، آشنایی با رویکردهای مبتنی بر ریسک، شناسایی و ارزیابی مخاطرات مالی، اهمیت نظارت بر فرآیندهای معاملاتی و ضرورت پیشگیری از تعارض منافع بود. در این بخش، نقش تصمیم‌گیری آگاهانه و نظارت مؤثر مدیریتی در صیانت از منابع سازمان و کاهش زمینه‌های بروز تخلفات مالی مورد توجه قرار گرفت.
آموزش تخصصی مدیران؛ گامی در مسیر ارتقای حکمرانی شرکتی
شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت، ارتقای دانش تخصصی مدیران و توسعه آموزش‌های مستمر را از مؤلفه‌های مهم تقویت حکمرانی شرکتی، سلامت اداری و شفافیت اقتصادی می‌داند.
در همین راستا، با توجه به ماهیت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی هلدینگ و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌های تابعه، آشنایی مدیران با الزامات قانونی و سازوکارهای پیشگیری از جرایم مالی، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، بهبود نظام کنترل‌های داخلی، مدیریت مؤثر ریسک و صیانت از منابع و منافع مجموعه باشد.
